Внутренний аудит и финансовые расследования
Финансовые расследования представляют собой комплекс специализированных аналитических процедур, направленных на подтверждение или опровержение конкретных подозрений в мошенничестве со стороны менеджмента / сотрудников компании или бизнес партнеров, либо сбор доказательств для подтверждения факта мошенничества.
Проблемы, которые мы помогаем решать
Профессиональная квалификация наших специалистов позволяет эффективно выявлять обстоятельства, повлекшие финансовый ущерб для собственников бизнеса, а также производить объективную оценку размера ущерба и разработку комплекса мер по предотвращению аналогичной ситуации в будущем.
В частности, в ходе финансового расследования наша экспертиза позволяет выявить следующие проблемы:
- Осуществление сотрудниками сделок со связанными сторонами в обход руководства и собственников бизнеса
- Заключение сделок с третьими лицами на заведомо невыгодных для компании условиях с учетом личных интересов сотрудников, включая несоблюдение процедуры выбора поставщиков
- Осуществление сделок по несанкционированному выводу активов либо их обременению, в том числе выводу денежных средств
- Использование бюджетов и финансирования не по целевому назначению
- Несогласованные выплаты дивидендов одному из собственников бизнеса в ущерб интересам остальных, несоблюдение финансовых соглашений о распределении прибыли бизнеса между собственниками
В ходе работы помимо детального анализа финансовых и иных документов и информации мы осуществляем глубокое исследование внешних источников с целью выяснения структуры владения и управления компаниями-контрагентами.
Также мы в обязательном порядке проводим серию интервью с ключевыми сотрудниками компании и сотрудниками, которые могут пролить свет на обстоятельства произошедшего.
При желании заказчика в рамках проекта мы можем организовать привлечение профессионального полиграфолога и специалистов в области исследования лжи, работа которых может быть как открытой, так и скрытой под маской «легенды».
Неотъемлемым условием осуществления всех наших проектов в области финансовых расследований является строжайшее соблюдение конфиденциальности всей проектной информации и безусловное соблюдение согласованной с заказчиком «легенды».
